Deutsche Bank Akan Membayar Hampir $ 125 Juta untuk Menyelesaikan Suap AS, Tagihan Logam | Voice of America
USA

Deutsche Bank Akan Membayar Hampir $ 125 Juta untuk Menyelesaikan Suap AS, Tagihan Logam | Voice of America

[ad_1]

NEW YORK – Deutsche Bank AG akan membayar hampir $ 125 juta untuk menghindari penuntutan AS atas tuduhan terlibat dalam skema suap asing dan memanipulasi pasar logam mulia, pukulan terbaru bagi bank yang mencoba untuk pulih dari serangkaian skandal.

Pemberi pinjaman terbesar Jerman menyetujui pembayaran karena memasuki perjanjian penuntutan tiga tahun yang ditangguhkan dengan Departemen Kehakiman AS, dan penyelesaian perdata terkait dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Hampir semua pembayaran terkait dengan tuduhan yang dilanggar Deutsche Bank terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) federal atas urusannya di Arab Saudi, Abu Dhabi, Cina dan Italia, dokumen pengadilan menunjukkan. Hampir dua pertiga dari pembayaran adalah denda pidana.

Permukiman itu diumumkan pada hari Jumat pada sidang di pengadilan federal di Brooklyn, New York.

“Deutsche Bank terlibat dalam skema kriminal untuk menyembunyikan pembayaran kepada apa yang disebut konsultan di seluruh dunia yang berfungsi sebagai saluran untuk suap kepada pejabat asing dan lainnya,” untuk memenangkan dan mempertahankan “proyek bisnis yang menguntungkan,” kata Penjabat Pengacara AS Seth DuCharme di Brooklyn mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara bank mengatakan, “Kami bertanggung jawab atas tindakan di masa lalu ini,” yang terjadi dari 2008 hingga 2017, setelah penyelidikan internal menyeluruh dan kerja sama penuh dengan pihak berwenang.

Lima tahun kerugian

Deutsche Bank telah mencoba memulihkan profitabilitas setelah lima tahun mengalami kerugian, termasuk dengan keluar dari beberapa bisnis dan mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 18.000.

Itu juga telah mencoba untuk memulihkan citranya di Washington di tengah beberapa penyelidikan atas hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump, klien lama.

Jaksa menuduh Deutsche Bank melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan FCPA, yang melarang perusahaan dengan operasi AS untuk membayar suap di tempat lain.

Mereka mengatakan pelanggaran itu termasuk menyamarkan suap yang dibayarkan kepada pembuat keputusan klien di Arab Saudi sebagai biaya rujukan dan mencatat pembayaran jutaan dolar ke perantara pejabat Abu Dhabi sebagai biaya konsultasi.

SEC juga menuduh Deutsche Bank melakukan pembayaran yang tidak patut kepada konsultan untuk membantu membangun dana investasi energi bersih dengan entitas pemerintah China, dan kepada hakim pajak Italia karena merujuk klien kaya.

Dalam kasus logam, jaksa penuntut menuduh pedagang Deutsche Bank melakukan perdagangan curang, yang dikenal sebagai spoofing, untuk mendorong pedagang lain membeli dan menjual kontrak berjangka dengan harga yang seharusnya tidak mereka miliki.

Pada 2019, Deutsche Bank setuju untuk membayar $ 16,2 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC yang melanggar FCPA dengan mempekerjakan kerabat pejabat pemerintah yang tidak memenuhi syarat di China dan Rusia untuk memenangkan atau mempertahankan bisnis.

Sumbernya langsung dari : Singapore Prize

Anda mungkin juga suka...