Pria California mengaku bersalah dalam skema penipuan Afghanistan senilai $ 100 juta - Pajhwok Afghan News
Crime

Pria California mengaku bersalah dalam skema penipuan Afghanistan senilai $ 100 juta – Pajhwok Afghan News


KABUL (Pajhwok): Seorang pria California telah mengaku bersalah dalam skema untuk menipu pemerintah Afghanistan lebih dari $ 100 juta dalam kontrak yang dirancang untuk membangun jaringan listrik di negara itu.

Saed Ismail Amiri, 38, dari Granite Bay, mengajukan pembelaan di pengadilan federal Los Angeles atas satu tuduhan penipuan kawat, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) mengumumkan.

Dokumen pengadilan menggambarkan Amiri, 38, sebagai pemilik atau konsultan senior Assist Consultants Incorporated (ACI), sebuah perusahaan Afghanistan yang telah menerima lebih dari $ 250 juta kontrak yang didanai AS di Afghanistan sejak 2013.

Amiri mengaku bersalah melakukan penipuan kawat dalam kasus yang dipimpin SIGAR yang berpusat pada upaya yang didanai AS untuk membangun lima gardu listrik untuk menghubungkan sistem jaringan listrik Timur Laut dan Tenggara Afghanistan.

“Skema kriminal ini benar-benar menjangkau dunia – dari Kabul hingga Afrika hingga California – mengancam salah satu prioritas terpenting rekonstruksi Afghanistan – elektrifikasi negara dengan infrastruktur yang hancur akibat perang puluhan tahun,” kata John F. Sopko.

Dia menambahkan: “Kasus ini menunjukkan jangkauan dan keteguhan penyidik ​​kriminal SIGAR, yang berkomitmen untuk mengadili siapa pun yang mencari keuntungan dari kejahatan terhadap pembayar pajak Amerika.”

Badan pengawas federal mengatakan telah memfokuskan sebagian besar portofolio pengawasannya pada proyek dan program di sektor energi Afghanistan.

Audit SIGAR yang sedang berlangsung melihat cakupan luas investasi AS di sektor ini sejak 2009, termasuk upaya untuk meningkatkan pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi.

Akar kasus Amiri dimulai pada Januari 2015, ketika Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) Da ‘Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) meminta tawaran kontrak yang didanai AS untuk membangun lima gardu listrik untuk menghubungkan Timur Laut dan Tenggara sistem jaringan listrik.

Tawaran dibatasi untuk perusahaan dengan pengalaman signifikan dalam membangun gardu induk tenaga listrik. Kriteria kontrak mensyaratkan penawar, seperti ACI, yang pernah mengerjakan dua gardu listrik berkekuatan 220 kilovolt atau lebih.

Pada tahun 2015 dan 2016, Amiri, karyawan ACI dan lainnya terlibat dalam skema untuk mendapatkan kontrak dengan menyerahkan riwayat pekerjaan palsu dan dokumen pendukung palsu dalam upaya untuk menipu DABS agar percaya ACI memenuhi persyaratan ini.

Pada bulan Juli 2015, ACI mengajukan penawaran pada kontrak sebesar $ 112.292.241,05, mengalahkan pesaing lebih dari $ 20 juta, menurut SIGAR.

Dalam penawarannya, ACI mengklaim telah bekerja sebagai subkontraktor untuk kontraktor utama di dua gardu induk 220 kilovolt di Afrika – satu untuk pabrik semen di Uganda, yang lainnya untuk perusahaan tekstil di Nigeria.

Fasilitas tidak ada, kontraktor utama yang diduga adalah perusahaan fiktif yang ditemukan dan dikendalikan oleh ACI dan ACI tidak membantu pembangunan gardu induk di Afrika.

Amiri kembali ke kediamannya di daerah Los Angeles pada Februari 2016; Saat itu, DABS menghubungi ACI untuk meminta dokumen pendukung untuk mengkonfirmasi riwayat kerja perusahaan.

Masih di California, Amiri mengirim email ke rekan pemberi skema di luar negara bagian, termasuk email di mana dia memberi tahu rekan pemberi skema bahwa beberapa dari mereka perlu pergi ke Uganda dan Nigeria untuk mendapatkan dokumen palsu untuk menanggapi permintaan DABS.

Amiri kemudian meninggalkan Amerika Serikat dan, untuk memajukan skema, mengirim dokumen melalui email ke DABS yang dia tahu salah dan diubah. Ini termasuk:

Kontrak subkontrak ACI untuk bekerja di gardu induk Uganda;

Koordinat gardu induk;

Foto;

Catatan bank palsu;

Surat palsu yang mengaku dari pejabat pemerintah Uganda.

Setelah menyerahkan catatan palsu ke DABS, Amiri bertemu dengan agen khusus SIGAR di Kedutaan Besar AS di Kabul, dan secara palsu mengaku mengetahui bulan sebelumnya bahwa ACI telah menawar kontrak tersebut.

Tak lama kemudian, Amiri menarik tawaran ACI. Selanjutnya, dia menyatakan dalam wawancara lain bahwa dokumen palsu tersebut telah diserahkan ke DABS oleh karyawan ACI lainnya.

Pada hari Selasa, Amiri mengaku bersalah melakukan penipuan kawat di Pengadilan Distrik AS di Los Angeles. Dia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun di penjara federal. Hukuman akan ditetapkan untuk tanggal yang akan datang.

Penyidik ​​kriminal SIGAR dibantu oleh Kantor Inspektur Jenderal USAID. Pengacara Matt Kahn dari Bagian Penipuan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS dan Asisten Jaksa Penuntut AS Jeff Mitchell dari Distrik Pusat California sedang menuntut kasus tersebut.

pr / lumpur

Hit: 105

Sumbernya langsung dari : Pengeluaran SGP

Anda mungkin juga suka...